北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年3月26日召开了第五届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于北京农村商业银行股份有限公司总行及总行营业部迁址暨购置总行城市副中心新址办公楼事项的议案》。本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，对上述关联交易相关信息披露如下：

一、关联交易概述

本行拟与北京市基础设施投资有限公司全资子公司北京京投站城融合置业发展有限公司签订定制建设合同，购置由其预建的位于北京城市副中心站综合交通枢纽地区FZX-0101-03单元FZX-0101-0309地块的双子塔商品房，作为本行总行及总行营业部迁址城市副中心新址的办公楼。拟购置双子塔总建筑规模100,856.559平方米，其中：地上建筑规模79,165.605平方米、地下建筑规模21,690.954平方米，交付标准为精装修。上述关联交易自本行董事会审批通过后生效。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

关联方北京京投站城融合置业发展有限公司系本行主要股东北京市基础设施投资有限公司全资子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，北京京投站城融合置业发展有限公司为国家金融监督管理总局相关监管规定定义的本行关联方。

（二）关联方基本情况

1.公司名称：北京京投站城融合置业发展有限公司

2.企业性质：有限责任公司（法人独资）

3.统一社会信用代码：91110000MAECG1EC06

4.住所：北京市通州区潞城镇武兴路78号甲006室

5.经营范围和内容：许可项目：房地产开发经营；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；土地整治服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；停车场服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.注册资本：100000万元

7.法定代表人：周伟

8.股东情况：北京市基础设施投资有限公司直接持有北京京投站城融合置业发展有限公司100%的股权。

三、定价政策

该笔交易审核程序符合监管部门及本行相关规定。关联交易定价以不优于非关联方同类交易为原则。

四、关联交易金额及相应比例

本行与北京京投站城融合置业发展有限公司购楼事项交易标的金额预估为税前28.02亿元。

五、董事会关联交易控制委员会意见和决议情况

本行董事会关联交易控制委员会2025年第二次会议于2024年3月17日审议通过了该笔关联交易，同意将其提交董事会审议。

六、董事会决议情况

本行第五届董事会第三次会议于2025年3月26日审议通过了该笔关联交易。不涉及董事回避表决。

七、独立董事意见情况

独立董事对关联交易议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月7日